Юридическая защита бизнеса в ходе проверок, при производстве следственных действий: новые правила, актуальная практика

02 октября 2023 года

Москва & прямая трансляция

Главная
/
Сметное ЦП

О мероприятии

Несмотря на послание Президента РФ о сокращении проверок бизнеса, их не стало меньше. Изменились формы контрольных мероприятий, а правоохранители чаще стали представлять обстоятельства реальной предпринимательской деятельности, как преступные. В ст. 140 УПК РФ внесена ч.1.3. (ФЗ от 09.03.2022 №51), согласно которой основанием для возбуждения уголовного дела по 198–199.2 УК РФ (преступления, связанные с неуплатой налогов и страховых взносов) служат только материалы, которые направлены налоговыми органами. Но, как из любого правила, здесь есть исключения и на практике возможно привлечение к уголовной ответственности вне рамок, установленных законодателем

В программе: разъяснение изменений в нормативно-правовом регулировании полномочий прокуроров по надзору за исполнением законов о предпринимательстве (ФЗ от 17.01.1992 N 2202-1, ред. от 11.06.2022), изменений ФЗ от 26.12.2008 №294-ФЗ, УК РФ, КоАП РФ; разбор правил юридической защиты бизнеса в текущей правовой реальности (на практических примерах); рекомендации по обеспечению баланса между требованиями законодательства и интересами бизнеса и др.

Спикеры

РОМАШОВ
Евгений Игоревич
вице-президент МКА «Ромашов, Романов и партнеры»
ХАТОВ
Эдуард Борисович
к.ю.н., доцент, старший советник юстиции, член Всероссийской криминологический ассоциации имени А.И. Долговой, почетный работник прокуратуры РФ
МАТВЕЕВА
Мария Алексеевна
адвокат, налоговый консультант

Программа

Прокурорский надзор за бизнесом

Основные полномочия прокуроров. Тактика взаимодействия юридического лица с органами прокуратуры. Защита прокурором прав субъектов предпринимательской деятельности при осуществлении государственного и муниципального контроля. Ответственность за воспрепятствование законной предпринимательской деятельности

Основания возбуждения уголовного дела в отношении собственников, руководителей и сотрудников

Анализ распространенных статей УК РФ

Действия по юридической защите бизнеса (с учетом последних изменений в законодательстве)

Основания доследственной проверки в рамках предпринимательской деятельности, проводимой сотрудниками правоохранительных органов. Пример из практики: на стадии до возбуждения уголовного дела (доследственная проверка), для предпринимателей: на общую электронную почту предприятия (в отдел бухгалтерии) пришёл запрос о вызове для дачи объяснения сотрудника бухгалтерии и предоставлении документов (данные об основаниях проверки отсутствовали). Пример повестки. Действия генерального директора при сложившейся ситуации. Действия адвоката, подготовка ответа на запрос. Установление контакта с контрагентами в рамках проводимой проверки. Подготовка генерального директора и бухгалтера к даче объяснения. Возможный спектр ОРМ (оперативно-розыскное мероприятие), проводимых правоохранительными органами в отношении сотрудников предприятия на стадии доследственной проверки. Подготовка опросников для сотрудников предприятия и обсуждение с ними их действий при вызове на объяснение или визите правоохранителей

Действия при ОРМ "Обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности, и транспортных средств"

Подготовка помещения организации к ОРМ. Как грамотно организовать юридическую защиту в ходе данного ОРМ. Обжалование протокола ОРМ в надзорные органы и суд. Пример ходатайства на возврат документов и копирование информации, изъятых в ходе ОРМ

Разбор кейса «Защита по уголовному делу по ст.160 УК РФ» (к уголовной ответственности привлечен учредитель ООО)

Антикоррупционный комплаенс

Понятие, нормативно-правовая база. Морально-этические аспекты управленческой деятельности в организации. Требования антикоррупционного характера, установленные в отношении работников организации, правомерность получения подарков. Административная, гражданско-правовая, дисциплинарная, уголовная ответственность работников организаций за коррупционные правонарушения. Организация комплаенс-контроля. Конфликт интересов и принятие мер по недопущению его возникновения. Организация деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению работников и урегулированию конфликта интересов. Полномочия прокурора в сфере надзора за исполнением законов в организациях

Итоговый документ

Свидетельство об участии в семинаре установленного образца (8 ак.ч)

Условия участия

18 100 Р

Очное участие

12 700 Р

Онлайн участие

Скидка

по программе лояльности "Деловое образование.ру"

Как принять участие

Заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами.
Обязательно укажите ИНН организации, количество и форму участия.

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных
и соглашаетесь c политикой конфиденциальности ООО "ЦИР "Деловое образование.ру".